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2014-08

作者:admin 发布时间:2019-08-04

        

        

        

          吉峰农业机械并置市场占有率市场占有率限制公司(下称“公司”或“吉峰农业机械”)第三届董事会六度音程次讨论于2014年8月14日午前11:00:00在公司讨论室,讨论预告已于9日关口打电话和专家服役发送。,采用现场讨论与打电话讨论相结合的方法。五名董事,五名董事的实践染指局面。讨论的招集、招集顺序适合LA公司、公司条例的使担忧规则。讨论由董事长王新明神学家掌管。,关口慎重思索,使成形以下归结为:

          焉吉峰长城在施工机械装置继续低迷的冲撞下经纪效益较差,近两年继续失败,这与公司的期望值大不完全同样的。使最优化资产事情构架,公司拟将所具有些人四川吉峰长城施工机械市场占有率限制公司(以下略语“吉峰长城”)43%的股权进行让,在内侧地:让32%的股权给成都锐森施工机械市场占有率限制公司(以下略语“成都锐森”)、将11%股权让给刘干,获得替换后,公司仍具有吉峰长城8%的股权。

          经列席讨论的董事从容,商定公司与吉峰长城、刘刚、刘勤、刘斌、刘毅、成都锐森签署在附近的吉峰长城股权让的《股权让一致》、《还款一致》、《一致书》、贷方监视一致。详细的内容详见同日登载在柴纳证监会约定的数据门侧网站《在附近的让市场占有率分店四川吉峰长城施工机械市场占有率限制公司股权的公报》。

          董事会问供给次要的份暂时市场占有率。,详细内容参阅2014年8月15日公司在柴纳证监会约定的数据门侧网站登载的《在附近的招集2014年次要的次暂时配偶大会并开明的用网覆盖开票方法预告的公报》。

        

          吉峰农业机械并置市场占有率市场占有率限制公司(以下略语“公司”)第三届董事会六度音程次讨论决定于2014年9月2日(星期二)招集2014年次要的次暂时配偶大会并开明的用网覆盖开票方法,现将2014年次要的次暂时配偶大会讨论使担忧事项预告列举如下:

          一、这次讨论的基本局面

          1、招集人:董事会,讨论招集顺序适合《深圳债券交易创业板市场占有率L》、公司条例等使担忧法度、法规的规则。

          2、日期和工夫:

          (1)现场讨论应在以下工夫进行:2014年9月2日星期二午前10点

          (2)在线开票工夫为:2014年9月1日至201年9月2日

          在内侧地,深圳债券交易零碎网上开票的详细工夫:2014年9月2日午前9:30至11:30,后部13:00-15:00;

          深圳互联网网络开票零碎开票的详细工夫:2014年9月1日后部15点:201年9月2日后部00点到15点中间的无论哪一个工夫。

          3、讨论招集方法:

          配偶大会现场开票、用网覆盖开票的招集。

          (1)现场开票:配偶个人列席现场讨论或委托对立面联结;

          (2)网上开票:这次2014年次要的次暂时配偶大会将关口深圳债券交易交易零碎和互联网网络开票零碎向公司配偶供给用网覆盖身材的开票平台,公司配偶可以关口上述的方法行使选举。。公司配偶只选择一种开票方法,开票产生以高音的无效开票产生为准。。

          4、完全符合日期:2014年8月27日

          5、讨论染指者

          (1)表示方式2014年8月27日星期三后部,公司全套服装配偶在柴纳债券深圳分行完全符合流露。。上述的公司的承认配偶均有权列席,也可以全挂在脸上委托代理人列席和投票权。,配偶代理人不得为公司配偶。;

          (2)公司董事、监事、高级管理人员;

          (3)我公司延聘的证人掮客、支持物行政工作的。

          6、现场讨论安放:四川省郫县成都当代当世工业港口北片区港通北二路219号,吉丰农业机械束缚C三楼讨论室

          二、讨论从容的事项

          1、《在附近的让市场占有率分店四川吉峰长城施工机械市场占有率限制公司股权的求婚》;

          上述的提议已由第三届董事会从容关口。,顺序合法,材料使完善。

          设计单位相互关系公报和提供纸张的详细数据。

          除所列票据外,公司配偶有支持物必要适用于的求婚的,请于8月22新来将提案适用于董事会。。

          三、现场讨论完全符合手段

          1、完全符合工夫:2014年9月1日9:00-11:3、13:30—17:00;

          2、完全符合手续:

          (1)公司配偶应具有配偶解释卡。、营业执照硬拷贝、以塞住钤的法定代理人委托委托书或公司代表标签及列席人份证手柄完全符合手续;

          (二)自然人配偶必需具有身份证。、债券解释卡;委托代理人必要具有身份证、委托委托书(见附件一)、客户完全符合债券解释卡。

          微小的配偶可以关口函件或电报传真进行完全符合。,请填写《配偶染指完全符合表》(附件2),用于完全符合和使有效。

          3、流露地和代理权耐用的地:

          吉丰农业机械并置市场占有率限制董事会办公楼

          地址:四川成都市郫县成都当代当世工业港口北部园区港通北二路219号

          邮递区号:611743(标有配偶大会的信封)

          打电话(电报传真):028-67518546

          节目主持人:杨元兴、童永梅

          4、有关注意事项:

          列席现场讨论的配偶和配偶代理人请随带相互关系证件原始的于会前三十分钟到会场手柄完全符合手续。 

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