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2014-08

作者:admin 发布时间:2019-08-04

        

        

        

          吉峰农业机械键合使产生兴趣使产生兴趣有限的公司(下称“公司”或“吉峰农业机械”)第三届董事会直觉次警卫官于2014年8月14日午前11:00:00在公司警卫官室,警卫官告诉已于9日起因用电话与交谈和专家服现役的发送。,采用现场警卫官与用电话与交谈警卫官相结合的方法。五名董事,五名董事的现实插一脚处境。警卫官的传唤、聚集顺序契合LA公司、公司条例的顾虑规则。警卫官由董事长王新明教员掌管。,起因心细思索,开始存在以下终结:

          按照吉峰长城在工程机器继续低迷的冲击下经纪效益较差,近两年继续亏空,这与公司的希冀大不比得上。优化组合资产事情作曲,公司拟将所持相当四川吉峰长城施工机械使产生兴趣有限的公司(以下缩写词“吉峰长城”)43%的股权停止让,在监狱里:让32%的股权给成都锐森施工机械使产生兴趣有限的公司(以下缩写词“成都锐森”)、将11%股权让给刘干,充分发挥潜在的能力替换后,公司仍拿住吉峰长城8%的股权。

          经列席警卫官的董事以为,称赞公司与吉峰长城、刘刚、刘勤、刘斌、刘毅、成都锐森签署在附近的吉峰长城股权让的《股权让一致》、《还款一致》、《一致书》、权利人监视一致。详细的内容详见同日登载在柴纳证监会装设的通知说明网站《在附近的让用桩区分分店四川吉峰长城施工机械使产生兴趣有限的公司股权的公报》。

          董事会规则装备瞬间份暂时使产生兴趣。,详细内容参阅2014年8月15日公司在柴纳证监会装设的通知说明网站登载的《在附近的传唤2014年瞬间次暂时股票持有者大会并捞取把编排到广播网联播开票方法告诉的公报》。

        

          吉峰农业机械键合使产生兴趣使产生兴趣有限的公司(以下缩写词“公司”)第三届董事会直觉次警卫官决定于2014年9月2日(星期二)传唤2014年瞬间次暂时股票持有者大会并捞取把编排到广播网联播开票方法,现将2014年瞬间次暂时股票持有者大会警卫官顾虑事项告诉列举如下:

          一、这次警卫官的基本处境

          1、聚集人:董事会,警卫官传唤顺序契合《深圳可转让证券交易创业板股L》、公司条例等顾虑法度、法规的规则。

          2、日期和时期:

          (1)现场警卫官应在以下时期进行:2014年9月2日星期二午前10点

          (2)在线开票时期为:2014年9月1日至201年9月2日

          在监狱里,深圳可转让证券交易体系网上开票的详细时期:2014年9月2日午前9:30至11:30,午后13:00-15:00;

          深圳互联网网络开票体系开票的详细时期:2014年9月1日午后15点:201年9月2日午后00点到15点当中的少许时期。

          3、警卫官聚集方法:

          股票持有者大会现场开票、把编排到广播网联播开票的传唤。

          (1)现场开票:股票持有者自己列席现场警卫官或认可人家与;

          (2)网上开票:这次2014年瞬间次暂时股票持有者大会将起因深圳可转让证券交易交易体系和互联网网络开票体系向公司股票持有者装备把编排到广播网联播使符合的开票平台,公司股票持有者可以起因是你这么说的嘛!方法行使公认。。公司股票持有者仅仅选择一种开票方法,开票奏效以最初的无效开票奏效为准。。

          4、截止过户日期:2014年8月27日

          5、警卫官插一脚者

          (1)表示方式2014年8月27日星期三午后,公司合奏股票持有者在柴纳可转让证券深圳分行注销登记。。是你这么说的嘛!公司的有股票持有者均有权列席,也可以书面的委托代理人列席和付诸表决。,股票持有者代理人不得为公司股票持有者。;

          (2)公司董事、监事、高级管理人员;

          (3)我公司服务的证人募捐人、安宁公职人员。

          6、现场警卫官名列前茅:四川省郫县成都近代的工业港口北片区港通北二路219号,吉丰农业机械连锁C三楼警卫官室

          二、警卫官以为的事项

          1、《在附近的让用桩区分分店四川吉峰长城施工机械使产生兴趣有限的公司股权的手势》;

          是你这么说的嘛!提议已由第三届董事会以为起因。,顺序合法,材料填写。

          设计单位相关性公报和记录的详细通知。

          除所列票据外,公司股票持有者有安宁必要指的是的手势的,请于8月22新来将提案指的是董事会。。

          三、现场警卫官注销方式

          1、注销时期:2014年9月1日9:00-11:3、13:30—17:00;

          2、注销手续:

          (1)公司股票持有者应拿住股票持有者报账卡。、营业执照硬拷贝、以塞住威信的法定代理人认可委托书或公司代表候选人名单及列席人份证护送注销手续;

          (二)自然人股票持有者不得不拿住身份证。、可转让证券报账卡;认可代理人必要拿住身份证、认可委托书(见附件一)、客户注销可转让证券报账卡。

          长途股票持有者可以起因写字母于或电报传真停止注销。,请填写《股票持有者插一脚注销表》(附件2),用于注销和承认。

          3、登记地和代理权服役地:

          吉丰农业机械键合使产生兴趣有限的董事会重要官职

          地址:四川成都市郫县成都近代的工业港口北部园区港通北二路219号

          邮递区号:611743(标有股票持有者大会的信封)

          用电话与交谈(电报传真):028-67518546

          前卫:杨元兴、童永梅

          4、有关注意事项:

          列席现场警卫官的股票持有者和股票持有者代理人请传得很远相关性证件脚本于会前三十分钟到会场护送注销手续。 

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